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Conduct timely and accurate in-depth investigations into any and all escalated observations of deviant behavior indicative of money laundering or terrorist financing. Assess and escalate investigations resulting in the knowledge or suspicion of potential money laundering/terrorism financing to the relevant MLROs in a prompt and appropriate manner. Provide Authorities with structured and accurate intelligence when requested.
Your abilities:
German Fluent English (mandatory). Up-to-date knowledge of relevant AML and CTF typologies and regulatory obligations. Good knowledge of the Financial Service Industry (e-commerce, BNPL, Retail Banking products and services). Analytical skills for the efficient collation and processing of large sets of intelligence and data. Strong attention to detail, and the ability to efficiently detect patterns and deviations. Computer and OSINT literacy; Data management, SQL (desirable), JIRA, or equivalent case management system. Google and social media, and other open sources.
What we offer:
Schedule: Monday to Friday (09h00-18h00)
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